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代理私募基金备案是否有必要

发布时间:2014年10月12日 温州刑事取保候审律师  

“您所拨打的电话暂时无法接通……”陈先生再三拨打他的心仪对象的电话都没法接通,而他所交给婚介公司的5200元介绍费也石沉大海,这时陈先生终于醒悟发生在自己身上的不是“世纪良缘”而是“世纪骗局”。

2011年2月份起,犯罪嫌疑人王某某(化名)伙同陆韵(化名)、陈娟(化名)、何莉(化名)以××世纪良缘、××今生良缘婚介公司(均是虚假公司)的名义在部分国内知名杂志上刊登婚姻介绍、借种生子、收养小孩等信息,让“上钓者”交中介费、手续费、保证金等各种名目的费用,骗取对方财物。直至4名嫌疑人被警方抓获时,已有32名“应征者”上当受骗,被骗总金额40多万元。

诈骗团伙的犯罪所得除了个人提成和交给老板王某某外,老板得到诈骗所得的87%,余款则作为集体所有,主要用于该诈骗团伙的日常生活开支。日前,广州市越秀区检察院以诈骗罪对该诈骗团伙提起公诉,其中主犯王某某因涉嫌非法经营等其他犯罪行为,还将面临数罪并罚的刑事后果。

骗局曝光

婚姻介绍

4名犯罪嫌疑人分工明确。王某某安排人对陆韵、陈娟进行假借征婚诈骗的工作培训。由另外一名男子在杂志上登广告和联系电话。嫌疑人住进天河某小区里,每天等待“征婚”电话。陆韵扮演征婚女子,陈娟和何莉负责听应征人的电话。开始,她们一般会先让应征人交300—500元作为介绍费,收到介绍费后就把陆韵的电话给应征人。陆韵负责与应征人通话,称对方条件合适自己,又以安全为由要对方联系××世纪良缘公司(即陈娟等人)安排见面,陈娟即再叫应征者交800—1000元作为见面保证金。当应征人再与陆韵通话约见面时,陆韵又要求应征人交3000—5000元作为购买来回机票等交通费用。当应征人把钱汇到嫌疑人账上后,陆韵则以性格不合等各种理由不去见面,之后她们就不再接应征人的电话,或直接将其电话拉入黑名单。

领养小孩

犯罪嫌疑人在杂志上刊登多条领养小孩的广告,利用被害人求子心切的心理,设计各种名目的费用骗取收养者的财物。其中一名被害人称,他联系上嫌疑人后就按陆韵她们的要求汇了500元信息费到指定的账户上,然后又按照要求汇款1000元作为“公证费”,过几天后又汇了5000元领养费,再过几天又汇了3000元保证金。该被害人孩子没领到,却被骗取了9500元人民币。

借种生子

以借种生子名义诈骗被害人的手法与前两种类同,都是设计各自费用骗财,诸如什么“验身费”、“保证金”,而且借种生子诈骗的钱财金额更大,多数在3万元以上。



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